المزيد من المعلومات

غسل المملكة المتحدة

: غسل الأموال في بريطانيا ـ لندن وجهة ...
حددت المملكة المتحدة الجرائم المالية بدقة من خلال القانون، يمكن الحكم على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002 وقانون الإرهاب لعام 2000 بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا ، ويمكن سجن جرائم الاحتيال بموجب قانون الاحتيال لعام
Read More

: كيف أصبحت لندن الوجهة المفضلة لغسل ...
2022年4月28日 صحيفة "فايننشال تايمز"، فندت في تقرير لها مدى تجذر ثروات "الأوليغار" ونفوذهم في لندن، وأميركا، عبر استعراض كتب جريئة فندت توغلهم في بريطانيا وأميركا، وقالت الصحيفة، قد يبدأ أخيراً ...
Read More

: المملكة المتحدة - ويكيبيديا
لعبت المملكة المتحدة دورا مهما في تاريخ العصور الوسطى والعصور الحديثة في كل انحاء العالم من تطوير الأفكار الغربية حول النظام البرلماني، وكذلك في تقديم مساهمات كبيرة في العلوم والأدب والفنون عن طريق إنشاء إمبراطوريتها التي اعتبرها أكثر المؤرخين بالأعظم حجمًالاسكنلندي ا على البر والبحر. قبل إنشاء المملكة المتحدة سادت سلطة الممالك التاريخية القائمة حينها على نحو مملكة إنجلترا (بما فيها ويلز) ومملكة أيرلندا ومملكة اسكتلندا. بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر جلبت سلسلة الأحداث الإقليمية في هذه الدول إلى اتحاد سي
Read More

: غسل الأموال داخل الاتحاد الأوروبي ...
تعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول فاعلية وتقدمًا ضد غسيل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب والاحتيال وتتمتع المملكة المتحدة بقوانين صارمة ومتقدمة لمنع الجرائم المالية.
Read More

: تعاون إماراتي بريطاني لمواجهة غسل ...
وكالات - أبوظبي. الإمارات والمملكة المتحدة تتعاونان لمواجهة غسل الأموال. اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "AML / CTF" برنامجا أوليا مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات ...
Read More

: بريطانيا.. قوانين جديدة لمكافحة غسيل ...
وقال وزير التجارة، أندرو غريفيث: "لقد لعبت المملكة المتحدة دورا رائدا في مكافحة غسيل الأموال، كما أن بلادنا معروفة دوليا كمكان رائع للعمل والاستثمار والقيام بأعمال تجارية".
Read More

: الاتفاقيات الدولية - وحدة مكافحة غسل ...
الاتفاقيات الدولية. لعرض وتحميل الاتفاقيات، يرجى الاختيار من القائمة أدناه.. الاتفاقية. الاتفاقية. النوع. الحجم. عرض وتحميل. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات ...
Read More

: بنك بريطاني شهير يواجه غرامة كبيرة في ...
2021年10月7日 بنك بريطاني شهير يواجه غرامة كبيرة في قضية غسل أموال. أقر بنك ناتويست البريطاني بأنه مذنب لفشله في منع غسل ...
Read More

المزيد من المعلومات